АО «Вишневый и Партнеры» о платформе «дия» — как метод идентификации клиент банка

1 декабря 2020 вступило в силу постановление Национального банка Украины от 23 ноября 2020 №148 «Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине».

Так, постановлением №148 внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 №103, в частности:

• при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя, банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Действие» (в порядке, определенном нормативно-правовым актом Нацбанка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга)
• упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных, подлинности и платежности, банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контакта информацию (номер телефона и / или адрес электронной почты)
• на инкассаторские компании распространено отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Нацбанк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.   Если у Вас возникли дополнительные вопросы для получения консультации звоните: + 38 (098) 000 2411 или пишите: vyshnevyi.partners@gmail.com